证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2023-022
【资料图】
上海电气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 8,803,125,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 335,806,194
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无
法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；
股东大会；
管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,970,764 99.9642 2,929,100 0.0333 226,100 0.0025
H股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,748,958 99.9433 2,929,100 0.0321 2,254,100 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,360,764 99.9572 3,539,100 0.0402 226,100 0.0026
H股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,138,958 99.9366 3,539,100 0.0387 2,254,100 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,360,764 99.9572 3,539,100 0.0402 226,100 0.0026
H股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,138,958 99.9366 3,539,100 0.0387 2,254,100 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,384,064 99.9575 3,509,100 0.0399 232,800 0.0026
H股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,162,258 99.9369 3,509,100 0.0384 2,260,800 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,439,264 99.9581 3,611,100 0.0410 75,600 0.0009
H股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,245,458 99.9597 3,611,100 0.0395 75,600 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,474,664 99.9585 3,582,400 0.0407 68,900 0.0008
H股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,280,858 99.9600 3,582,400 0.0392 68,900 0.0008
酬及批准 2023 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,370,864 99.9573 3,619,100 0.0411 136,000 0.0016
H股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,177,058 99.9589 3,619,100 0.0396 136,000 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,300,864 99.9565 3,610,400 0.0410 214,700 0.0025
H股 331,308,194 98.6605 2,470,000 0.7355 2,028,000 0.6040
普通股合计： 9,130,609,058 99.9089 6,080,400 0.0665 2,242,700 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,410,864 99.9578 3,657,600 0.0415 57,500 0.0007
H股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,217,058 99.9593 3,657,600 0.0400 57,500 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,799,427,364 99.9580 3,634,400 0.0413 64,200 0.0007
H股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,233,558 99.9595 3,634,400 0.0398 64,200 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,670,029,912 98.4881 133,031,849 1.5112 64,203 0.0007
H股 74,887,930 22.3009 260,918,262 77.6991 0 0.0000
普通股合计： 8,744,917,842 95.6886 393,950,111 4.3107 64,203 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,670,046,412 98.4883 133,015,349 1.5110 64,203 0.0007
H股 74,887,930 22.3009 260,918,262 77.6991 0 0.0000
普通股合计： 8,744,934,342 95.6888 393,933,611 4.3105 64,203 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 8,227,400,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股
股股东
持股 1%以
下普通股股 184,311,002 98.0389 3,611,100 1.9208 75,600 0.0403
东
其中:市值
普通股股东
市值 50 万
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
公司 2022 年度
利润分配议案
关于续聘普华
永道中天会计
师事务所（特
担任公司 2023
年度审计机构
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会确认 2022 年
度公司董事、
准 2023 年度公
司董事、监事
薪酬额度的议
案
向资产负债率
超过 70%的全
担保合计人民
币 81,925 万元
向资产负债率
不超过 70%的
全资子公司提
供担保合计人
民币 82,200 万
元
向资产负债率
超过 70%的控
担保合计人民
币 1,075,719 万
元
向资产负债率
不超过 70%的
控股子公司提
供担保合计人
民币 97,788 万
元
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的各项
决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：贺琳菲、姚瑶
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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