股票代码：002023       股票简称：海特高新           公告编号：2023-036

            四川海特高新技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 8 月

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期

间的任意时间。

楼会议室

东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

   二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 178,154,475 股，占上市公司

总股份的 23.5408％。

   公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事

务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

   通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,057,981 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 14 人，代表股份 67,096,494 股，占上市公司总股份的

   通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,640,494 股，占上市公

司总股份的 0.4810％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份

的 0.0000％。

   通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,640,394 股，占上市公司总股

份的 0.4810％。

   三、提案审议和表决情况

   本次股东大会按照公司召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议题进行，

无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以

下议案:

   议案一、 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议

案》

   总表决情况：

   同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。

  议案二、 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

  总表决情况：

  同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。

  议案三、 《关于修订＜公司章程＞的议案》

  总表决情况：

  同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了

《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表

决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、

                          《证券法》、

                               《股东大

会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东

大会的表决结果及作出的决议合法有效。

律意见书。

  特此公告。

                   四川海特高新技术股份有限公司董事会

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